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130亿”庞氏骗局”!实控人13岁辍学打工,32岁盗窃入狱,1400万劳斯莱斯代步,如今正式宣判了!

130亿

百亿爆雷平台旌逸集团迎来宣判!

2020年7月23日,上海二中院对旌逸集团、孔祥友非法集资案公开宣判,以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司(本文简称“旌逸集团”)2100万罚金。

而旌逸集团实控人孔祥友,被法院以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处1000万罚金。

130亿

非法集资130亿

近2万人“踩雷”

旌逸集团涉及两项罪名,非法吸存和集资诈骗,分别发生在两个不同的时间阶段。

上海二中院经审理查明,上海旌逸资产管理有限公司(以下简称“旌逸资管”)成立于2011年1月,2014年7月周海生接手该公司,次月周海生设立上海人宇资产管理有限公司(以下简称“人宇公司”)。

2014年8月至2015年2月,旌逸资管和人宇公司未经批准,承诺保本并许以8%至12.6%的年化收益,向1577人非法吸收资金人民币2.5亿余元,其中已兑付本金6141万余元及利息413万余元。

接下来,本案的被告人孔祥友出场,非法集资数额惊人。

2015年春节,孔祥友实际控制了旌逸资管、人宇公司和上海万悦融资租赁有限公司(以下简称“万悦公司”),同年3月起旌逸资管“招兵买马”先后在上海等8省市设置分支机构。2016年7月,旌逸资管正式更名为旌逸集团。

到了2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其关联企业人宇公司、万悦公司未获批准的情况下,以投资项目的名义推出所谓理财产品,并采用签订《委托融资租赁合同》或《债权资产受让协议》以及相配套的《债权回购协议》《回购承诺书》等方式,承诺保本并以5.4%至26%年化收益为诱饵,向2.7万余人非法集资130亿余元。

至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法归还。

平台爆雷案情回顾

2018年2月11日晚,上海市普陀公安分局发布信息称,旌逸集团实际控制人孔某因涉嫌违法犯罪,于2018年2月10日向上海普陀警方投案自首,相关案情正在进一步调查中。

2018年3月19日,经上海市普陀区人民检察院批准,普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。

2018年10月31日,上海市公安局普陀分局发布的案件侦办情况通报显示,旌逸集团、孔某友涉嫌集资诈骗罪被移送上海市人民检察院第二分院管辖。旌逸集团高管、各业务团队负责人、业务员等共计110人被依法采取刑事强制措施。警方已冻结涉案公司和涉案人员相关银行账户资金3.8亿余元。

130亿

约定项目支出不到5千万

实控人个人提现花用3亿

在本起案件中,除了130亿元的非法集资数额惊人外,还有一组令人触目惊心的数字。

经审计,截止2018年2月,非法集资130亿余元中,除案发后已被冻结银行资金及查获的现金外,主要是有以下去向:

1、用于兑付到期本息89亿余元;

2、返还钱款633万余元;

3、公司经营开支15亿余元;

4、以投资项目名义支出22亿余元,其中约定项目支出仅为4849万余元;

5、孔祥友个人提现花用3亿余元;

6、根据孔祥友指令划转至与集资参与人无关的个人和公司账户3亿余元。

上海二中院认为,旌逸集团非法向社会公众变相吸收存款共计2.5亿余元,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大;旌逸集团还以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资130亿余元,造成集资参与人损失44亿余元,其行为又构成集资诈骗罪,且数额特别巨大,故对旌逸集团应两罪并罚。

同时,孔祥友作为旌逸集团法定代表人及实际控制人,系旌逸集团实施集资诈骗犯罪的直接负责的主管人员,其行为亦构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。故依法作出前述判决。

实控人小学文化曾因盗窃入狱

花费1400万买劳斯莱斯代步

个人提现花用3亿余元的孔祥友,也有着颇为复杂的履历。

《解放日报》2018年4月20日的报道,揭露了旌逸集团“百亿理财平台”背后的惊天骗局,也更清晰呈现了其实控人孔祥友的全貌。

报道显示,记者从警方证实,旌逸集团实际掌控人孔祥友,实际上只有小学文化,无任何金融从业背景和金融从业资格。

“13岁捡破烂贴补家用;辍学后当过汽车工厂小工;迷茫里又重新完成学业;负债筹资建立汽车贸易公司,顶着压力亲自跑市场;进军上海,以独到的眼光和魄力抢占市场,一手建立完整优质的商业生态,经营范围覆盖汽车贸易、酒店餐饮、食品制造、金融投资等领域。如今,他拥有的旌逸集团总资产超过百亿元。” 2017年,某杂志曾这样报道1977年出生的孔祥友。

更为夸张的是,2009年8月,孔祥友曾因盗窃电缆,被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年6个月。刑满释放后,在朋友介绍下,他接手陷入困境的旌逸资管,相当于“没有花一分钱就收购了这家公司”。

为维持“投资公司”应有的形象,旌逸集团租下中山北路3000号长城大厦两层半的楼面和环球港一层楼面,并且广设分店。旌逸集团一次年会,曾因席开800桌和重奖名噪一时。公司内部人员透露,每年春节前公司会举办多次规模盛大的客户答谢会,“一次年会至少用掉1000万以上”。

孔祥友的个人开销同样惊人。他在上海的公司附近的五星级酒店包租了一间行政套房,时间以年为计。被公司高管透露“喜欢奢侈品”的他,买过一块市场售价高达420余万元的手表,代步工具还包括一辆限量版的劳斯莱斯幻影加长版豪车,据他自称“连购置税差不多1400万左右”。娱乐时孔祥友会与公司高管一起前往澳门等地赌博,一掷千金。

据2016年下半年开始担任旌逸集团财务总监的钱某介绍,她表示,孔祥友一般要求保险柜里保持200万左右的现金,会随时派人来支取。“一般每个月大概会领取400万左右,直至案发时已领取约7000-8000万元。”

涉嫌“自融”游戏

 虚构 “境外上市”

旌逸集团官网显示,该集团是以实业投资、投资管理、资产管理为主的集团,主要从事金融投资、汽车贸易、房产开发、光电高科、国际贸易等,拥有多家分公司以及营业网点,旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。

旌逸集团所谓的“投资范围”广泛,曾先后宣称进入高科技光伏行业、电商行业、食品行业等领域,2017年底更是表示要进军凉茶行业,并请来拳王邹市明为其品牌“立品康”代言。

《解放日报》的前述报道显示,所谓“百亿理财平台”的旌逸集团,号称“高新科技+汽车贸易+酒店餐饮+食品制造+文化娱乐+金融投资”,官方网站上宣称“不同领域,同样精彩”的“全方位发展”的资产投资管理公司,“主营业务”其实就是“借新还旧”的庞氏骗局——以高利率吸纳公众存款,再用后来者的钱款支付此前投资人的本息。寥寥无几的所谓“投资项目”则几乎无盈利可能,主要作用就是“包装”给投资者看,以吸纳更多存款。

案发后警方查证,旌逸集团共有三个融资平台——旌逸集团、人宇公司、万悦公司,实际控制人都是孔祥友。一些曾供职旌逸集团门店的业务员坦言,他们也不知道“债权受让”“融资租赁”是什么意思,只是想尽快把产品卖出去以获得奖金。公司为吸引投资,根据投资额度配备不同的礼品,从现场刷卡返还现金红包到金条、银条都有。

另据报道,旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资成立的广德日泰,被自己旗下的人宇公司以融资租赁项目向社会融资,为了规避相关法规,表面借用万悦公司的资质和帐户过桥,而实际上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电,涉嫌“左手倒右手”进行自融。

在案发前,旌逸集团还有一个对外宣传的亮点为在澳大利亚“签约上市”。然而经警方核实,旌逸集团及其关联公司,并不曾在国内及澳大利亚上市、发行股票。而旌逸集团一些业务员称,公司内部有培训,如果有投资者问起股票具体事宜,就以“公司是借壳上市要走流程”为由搪塞。而另一家人宇公司的所谓“上市”,实际上就是该公司在上海股权托管交易中心的股权挂牌。

旌逸集团网站上的“产业展示”一栏中,列有旌逸光明食品有限公司、缤纷五洲集团有限公司、马屿阿友汽车商贸有限公司等多家企业和项目。然而经警方初步查证,这些项目虽然并非完全虚构,但经营困难重重,几无“造血”盈利能力。旌逸集团所持有的绝大部分资产都是业内人士眼中的“不良资产”,“想要在一定时间内恢复经营几无可能”。

对于所谓的“资产”,即使只是一片荒地,旌逸集团也会树起招牌。该公司高管向警方承认,这样做的目的就是包装出集团“资产雄厚”的假象,以吸纳更多资金。

百亿“庞氏骗局”最终崩塌,只留下一地鸡毛。

来源:中国基金报(ID:chinafundnews)

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